L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia pubblica i "Quaderni dell'antiriciclaggio del primo semestre 2023", con lo scopo di presentare i dati statistici sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'UIF, con cadenza semestrale. Il volume comprende: a) segnalazioni di operazioni sospette; b) comunicazioni oggettive relative alle operazioni in contante; c) segnalazioni antiriciclaggio aggregate; d) dichiarazioni di operazioni in oro; e) controlli e scambi informativi; f) rassegna normativa.

"Sotto il profilo della ripartizione territoriale rilevano le segnalazioni relative a operazioni effettuate in Lombardia (14.385 unità, in aumento dell’8,4 per cento rispetto al periodo corrispondente), nel Lazio (8.295, sebbene in calo del 12,4 per cento rispetto al periodo corrispondente) e in Campania (7.490, in calo dell’11,8 per cento). Gli incrementi maggiori si sono registrati invece in Sicilia (+10,5 per cento rispetto al periodo corrispondente) e in Calabria (+10,1 per cento), mentre si registra una flessione nelle operazioni eseguite all’estero (-28,7 per cento). Nel semestre risultano più che raddoppiate, rispetto al corrispondente periodo del 2022, le segnalazioni relative a operazioni “online”, trasmesse prevalentemente da Istituti di moneta elettronica, Prestatori di servizi di gioco e Operatori in valuta virtuale".

Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.

Segnalazioni ricevute per province. Puglia. I semestre 2023 e I semestre 2022 ( valori assoluti e percentuali)